제6기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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- 아 래  -

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1. 일시 : 2026년 03월 26일 (목요일) 오전 8시

2. 장소 : 서울시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터

3. 회의 목적사항(부의안건)

• 제1호 의안 : 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
• 제2호 의안 : 이사선임의 건
• 제3호 의안 : 감사선임의 건
• 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건*
• 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건*
• 제6호 의안 : 정관 변경의 건
• 제7호 의안 : 주식 병합의 승인의 건

     * 추후 주주총회에서 이를 변경하는 결의가 없을 경우 계속 적용

4. 주주총회 참석 시 준비물

• 직접 행사 : 본인 신분증
• 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인 신분증

5. 기타사항

• 금번 정기주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

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2026년 03월 10일

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주식회사 엑스플러스

대표이사 윤 상 철

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