주주총회 소집 통지서
(제 5기 임시)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조의 규정에 의거하여 제 5기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제21조에 의하여 이 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 07월 31일(수요일) 오후 14시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 신반포로 308, 2층
3. 회의 목적 사항
• 부의안건
1) 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 (상호변경, 신규사업 추가 등)[별첨 1. 참조]
2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명)[별첨 2. 참조]
제 2-1호 의안 사내이사 데니스 차우 선임의 건(신규 선임)
제 2-2호 의안 사내이사 최석이 선임의 건(신규 선임)
제 2-3호 의안 사내이사 최승호 선임의 건(신규 선임)
제 2-4호 의안 사내이사 송승호 선임의 건(신규 선임)
제 2-5호 의안 사외이사 솔론 소 선임의 건(신규 선임)
제 2-6호 의안 사외이사 스탠리 청 선임의 건(신규 선임)
제 2-7호 의안 사외이사 김형열 선임의 건(신규 선임)
3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (강창혁 선임의 건, 신규 선임)[별첨 3. 참조]
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2024년 7월 16일
주식회사 엑스플러스
대표이사 윤 상 철(직인생략)