제5기 정기주주총회 소집공고
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 08시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 송파대로 201, 테라타워2 G129호 세미나실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사외이사 최진백 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치 및 공고 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 : 본인 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인 신분증
2025년 03월 11일
주식회사 엑스플러스
대표이사 윤 상 철 (직인생략)