주주총회 소집 통지서
(제5기 임시)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조의 규정에 의거하여 제5기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제21조에 의하여
이 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 07월 31일(수요일) 오후 14시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 신반포로 308
3. 회의 목적 사항
- 부의안건
제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
제1-1호 의안 : 사내이사 정석영 선임의 건 (신규 선임)
제1-2호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건 (신규 선임)
제1-3호 의안 : 사내이사 김영찬 선임의 건 (신규 선임)
제1-4호 의안 : 사외이사 손석봉 선임의 건 (신규 선임)
제1-5호 의안 : 사외이사 김민흠 선임의 건 (신규 선임)
제2호 의안 : 감사 선임의 건 (김정민 선임의 건, 신규선임)
제3호 의안 : 정관 변경의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2024년 7월 9일
주식회사 엑스플러스
대표이사 윤 상 철(직인생략)